Tại bang Victoria , miền nam nước Úc và ủy ban hoàng gia đang điều tra tính phù hợp của giấy phép của nhà điều hành sòng bạc Crown Resorts Limited đã nghe thấy bằng chứng đáng nguyền rủa liên quan đến lập trường của công ty về các cáo buộc rửa tiền.
Theo một báo cáo từ News Corp Australia , công ty có trụ sở chính tại Melbourne đã bị từ chối cấp phép sòng bạc cho bất động sản Crown Sydney mới của mình vào tháng 2 sau khi một cuộc điều tra chính thức do Cơ quan quản lý rượu và trò chơi độc lập của New South Wales xác định rằng họ có thể đã đồng lõa với một loạt tội phạm rửa tiền liên quan đến việc sử dụng các công ty kinh doanh rác nước ngoài. Nguồn tin chi tiết rằng điều này đã thúc đẩy chính phủ bang Victoria lân cận bắt đầu một cuộc kiểm tra tương tự để xem xét giấy phép của nhà điều hành cho sự phát triển Crown Melbourne khổng lồ .
Tạm dừng kéo dài:
Ủy ban hoàng gia Victoria này hôm qua được cho biết rằng Crown Resorts Limited đã đưa ra đề xuất điều tra các tài khoản ngân hàng của chính mình vì các vụ việc nghi ngờ rửa tiền tại 1.604 phòng Crown Melbourne trong hơn một năm. Đề xuất từ cố vấn chống rửa tiền và chống khủng bố của chính nhà điều hành, Initialism , được đưa ra có chủ đích sau khi cơ quan này phát hiện ra một số trường hợp ‘ cấu trúc ‘ nơi các khoản tiền lớn được chia thành các giao dịch nhỏ hơn bởi Southbank Investments và Riverbank Investments các công ty vỏ bọc trước khi được đưa vào sách của các địa điểm Melbourne .
Báo động tránh:
News Corp Australia báo cáo rằng Neil Jeans, hiệu trưởng của Initialism đã nói với ủy ban hoàng gia rằng các thủ tục như vậy có thể cho phép các phần tử tội phạm chuyển một lượng lớn tiền mặt qua sàn trò chơi tại Crown Melbourne mà không vi phạm ngưỡng tiết lộ 7.730 đô la theo yêu cầu của Báo cáo Giao dịch Úc của chính phủ liên bang và Cơ quan tình báo tài chính Trung tâm Phân tích (AusTRAC) .
Jeans được cho là đã nói với các nhà điều tra…
“Tôi nghĩ rằng dữ liệu trong vấn đề này chỉ ra rõ ràng là ‘đang cấu trúc’ vì có nhiều giao dịch dưới ngưỡng được trải rộng trên một loạt chi nhánh của Tập đoàn Ngân hàng Australia và New Zealand trong một khoảng thời gian ngắn. Mỗi giao dịch trong số đó dường như đang cố gắng tránh ngưỡng ‘cấu trúc’. ”
Kích thích đáng ngờ:
Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn và Jeans báo cáo với các nhà điều tra rằng Crown Resorts Limited chỉ kiên quyết thực hiện theo các khuyến nghị của công ty ông vào năm ngoái sau khi được giám sát kỹ lưỡng ở New South Wales . Ủy ban hoàng gia còn có ý định nghe nói rằng tất cả những điều này đã xảy ra vào tháng 12 năm 2019 khi công ty sòng bạc đóng tài khoản của mình với Southbank Investments và Riverbank Investments, sau đó được dẫn dắt bởi một số giám đốc điều hành cấp cao của họ bao gồm Barry Felstead và Rowen Craigie .
Sự che giấu có thể hiểu được:
Cuối cùng, Jeans được báo cáo tiết lộ rằng công ty của ông đã phát hiện ra nhiều trường hợp bị nghi ngờ là ‘ cuckoo smurfing ‘, liên quan đến việc che giấu các giao dịch đáng ngờ trong các giao dịch hợp pháp của những khách hàng vô tội . Anh ta cố ý tuyên bố rằng điều này thể hiện một cách xử lý tiền ‘ bất thường ‘ và anh ta không chắc chắn về mức độ đầy đủ của vụ gian lận bị nghi ngờ vì công ty của anh ta chỉ được phép kiểm tra một bộ ba tài khoản ngân hàng Úc .
Hậu quả đáng kể:
News Corp Australia báo cáo rằng ủy ban hoàng gia Victoria đang được dẫn đầu bởi cựu Thẩm phán Tòa án Liên bang Ray Finkelstein (trong ảnh) và sẽ công bố những phát hiện cuối cùng của mình trước thời hạn ngày 1 tháng 8 . Cuộc điều tra cuối cùng có thể khuyến nghị Crown Resorts Limited bị tước giấy phép sòng bạc đối với cơ sở Crown Melbourne, công ty đã ghi nhận doanh thu đã điều chỉnh trong 12 tháng đến cuối tháng 6 là khoảng 1,14 tỷ đô la để giúp công ty mẹ đạt lợi nhuận ròng sau thuế khoảng 124,8 đô la triệu .
