Các nhà điều hành trò chơi nước ngoài của Philippines (POGO) đã có một tháng để đăng ký hệ thống báo cáo điện tử của Hội đồng chống thấm tiền (AMLC).
Các quy tắc tuân theo một bản sửa đổi đối với Đạo luật chống rửa tiền năm 2001, hiện các nhà phát triển bất động sản (RED), nhà môi trường bất động sản (REB), nhà điều hành chơi ở nước ngoài ( OGO) và nhà cung cấp dịch vụ OGO (OGO-SP) là những người được bảo vệ theo Đạo luật.
“This cá nhân và tổ chức được yêu cầu báo cáo các giao dịch được bảo đảm và đáng tin cậy cho AMLC trong khoảng thời gian được quy định và đối với tiền tệ số được quy định theo luật,” nó nói.
Tư vấn cũng cảnh báo rằng việc không đăng ký với hệ thống báo cáo điện tử của AMLC “có nghĩa là không thể nộp các giao dịch báo cáo được cập nhật đề và đáng tin cậy bằng phương pháp điện tử với AMLC, đây là phạm vi thanh toán tiền trên mỗi s. 4 of AMLA ”
Giới hạn đã được ấn định vào ngày 16 tháng 3 năm 2021.
AMLC đã cảnh báo trong một báo cáo tháng 3 năm 2020 rằng các công ty cờ bạc trực tuyến và các nhà cung cấp dịch vụ của họ có nguy cơ rửa tiền và đưa ra một loạt khuyến nghị để cải thiện công việc giám sát và biết bạn hàng.
Theo các báo cáo, Tổng thống Rodrigo Duterte đã sửa đổi AMLA vào ngày 29 tháng 1, chỉ một vài ngày trước thời hạn 1 tháng 2 do Cơ quan giám sát chống rửa tiền toàn cầu, Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính đưa ra.
Philippines đã rất nỗ lực để không nằm trong danh sách đen của FATF. Vào tháng 12, Luật sư Mel Racela nói với Asia Gaming Brief rằng ông tin rằng đã có đủ tiến trình để tránh được danh sách.
Trong các bình luận với truyền thông địa phương, Racela cho biết đất nước phải đến tháng 4 để thực hiện hiệu quả AMLA Sửa đổi để tránh được đưa vào danh sách các quốc gia có những chiến lược xác đáng trong công việc chống thấm tiền and the statement of the support.
